Все новости Политика Экономика Происшествия Технологии Общество В мире Регионы Спорт Культура Шоу-бизнес   Архив новостей О проекте Обратная связь

СБУ заявила, что проводит обыски в офисах фондовых бирж по факту отмывания более 100 млн грн

11 октября 19:28Источник:  ГОРДОН

Следственные действия проходят в офисах фондовых бирж и по месту жительства некоторых их должностных лиц, сообщили в Службе безопасности Украины. Общая сумма "отмытых" средств превысила 100 млн грн.

Служба безопасности Украины расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, информирует 11 октября пресс-служба ведомства.

Следственные действия проходят в офисах фондовых бирж и по месту жительства некоторых их должностных лиц в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Установлено, что в 2017-18 годах должностные лица бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами и представителей банков организовали "механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж".

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", – сообщает пресс-служба.

По данным СБУ, дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли "мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами". Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким способом получали легализированный доход, который не подлежит налогообложению.

Где проходят обыски, СБУ не уточняет.

Агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило 11 октября, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, но в Едином реестре судебных решений отсутствует.

Также были перечислены компании, где проводятся следственные действия: ПАО "Фондовая биржа ПФТС", ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "Компания по управлению активами "Универ Менеджмент", "I-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-Инвест"; "АРТ Капитал"; "Опексир Лимитед"; "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".

ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране, их погашение ОВГЗ гарантировано бюджетом, сообщается на сайте "Украинской биржи".

Рубрика: Экономика
читайте также